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會(huì)計(jì)證輔導(dǎo)：違反銀行結(jié)算賬戶管理的處罰   2009/9/24   【考試大：中國教育考試第一門戶】    
　?。?）銀行在銀行結(jié)算賬戶的開立中，如果有下列行為之一的，給予警告并處以5萬元以上30萬元以下的罰款；對該銀行直接負(fù)責(zé)的高級管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分；情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn)，責(zé)令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可證；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
　　①違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶
　?、诿髦驊?yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲(chǔ)。
　　（2）銀行在銀行結(jié)算賬戶的使用中，如果有下列行為之一的，給予警告，并處以5000元以上3萬元以下的罰款；對該銀行直接負(fù)責(zé)的高級管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分；情節(jié)嚴(yán)重的，中國人民銀行有權(quán)停止對其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn)；構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
　　①提供虛假開戶申請資料，欺騙中國人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶
　?、陂_立或撤銷單位銀行結(jié)算賬戶時(shí)，未按規(guī)定在其基本存款賬戶開戶登記證上予以登記、簽章或通知相關(guān)開戶銀行
　?、圻`反規(guī)定辦理個(gè)人銀行結(jié)算賬戶轉(zhuǎn)賬結(jié)算
　?、転閮?chǔ)蓄賬戶辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算來來
　　⑤違反規(guī)定為存款人支付現(xiàn)金或辦理現(xiàn)金存入
　　⑥超過期限或未向中國人民銀行報(bào)送賬戶開立、變更、撤銷等資料。