2011年7月萬豐奧威：對外投資管理制度
發布時間：2012-07-25 共2頁
浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司對外投資管理制度
（經二〇一一年七月一日四屆九次董事會審議通過）
第一章 總 則
第一條為加強浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司（以下簡稱公司）對外投資管理，提高投資效益，規避投資風險，根據《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所主板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件和《浙江萬豐奧威汽輪股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定，結合公司實際情況，制定本制度。
第二條本制度所稱對外投資是指公司為獲取未來收益而以一定數量的貨幣資金、經評估后的房屋、機器、設備、存貨等實物資產、股權以及專利權、商標權、土地使用權等無形資產作價出資，進行各種形式的投資活動。
第三條公司的對外投資遵循以下原則：
（一）遵循國家法律法規、規章制度的規定，符合《公司章程》規定；
（二）符合公司總體發展戰略，有利于增強公司的競爭能力；
（三）合理配置企業資源，促進資源要素優化組合，創造良好經濟效益；
（四）謹慎控制風險，保證資金安全。
第四條本制度適用范圍為公司及公司全資子公司、控股子公司。
第二章 對外投資的管理機構和決策權限
第五條總經理辦公會、公司董事會及股東大會是各類投資活動的決策機構。各決策機構嚴格按照《公司章程》、公司《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》和《總經理工作細則》及本辦法規定的權限，對公司的投資活動作出決策。
（一）對外投資達到下列標準之一的，經董事會審議后提交股東大會審批：
1、涉及金額占公司最近一期經審計后凈資產10%以上的風險投資事項，委托理財事項，且絕對金額超過5000萬元；
2、一年內累計金額占公司最近一期經審計后總資產30%以上的資產收購、出售事項；
3、涉及金額占公司最近一期經審計后凈資產30%以上的對外投資（包括參股控股）。
（二）對外投資達到下列標準之一的，應提交董事會審議：
1、涉及金額占公司最近一期經審計后凈資產10%以下的風險投資；
2、一年內累計金額占公司最近一期經審計后總資產30%以下的資產收購、出售事項；
3、涉及金額占公司最近一期經審計后凈資產30%以下的對外投資（包括參股控股）。
（三）對外投資達到下列標準之一的，應提交董事長批準。
1、一年內累計金額占公司最近一期經審計后凈資產10%以下（包括10%）的收購、出售、置換、處置股權、實物資產或其他資產的行為；
2、一年內累計涉及金額占公司最近一期經審計后凈資產10%以下（包括10%）的對外參股、控股的投資行為；
第六條公司對外投資涉及關聯交易的，按照證券監管法律、法規、《公司章程》和公司《關聯交易公允決策制度》規定的權限履行審批程序。
