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第三章 對(duì)外投資的審批程序

第七條公司投資管理部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)，負(fù)責(zé)對(duì)公司的擬投資項(xiàng)目進(jìn)行研究論證，提出建議，提供項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資方案及相關(guān)文件資料等投資論證材料，為決策提供依據(jù)。

第八條投資方案、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告等投資論證材料包括但不限于以下內(nèi)容：項(xiàng)目投資的主要內(nèi)容、投資方式、資金來(lái)源、各主要投資方的出資及義務(wù)、協(xié)議主體具體情況、投資進(jìn)展、項(xiàng)目建設(shè)期、市場(chǎng)定位及可行性分析、以及需要履行的審批手續(xù)、投資對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的影響等。

第九條公司對(duì)外投資項(xiàng)目按下列程序辦理：

（一）公司投資管理部門(mén)及相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)擬投資項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)研，形成可行性研究報(bào)告，對(duì)項(xiàng)目可行性作出分析和論證；

（二）項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、投資方案及相關(guān)材料報(bào)公司戰(zhàn)略委員會(huì)審議；

（三）公司戰(zhàn)略委員會(huì)審議通過(guò)后，按投資審批權(quán)限及程序提交公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議。

第四章 對(duì)外投資的實(shí)施與管理

第十條對(duì)外投資項(xiàng)目經(jīng)公司董事會(huì)或股東大會(huì)批準(zhǔn)后，公司總經(jīng)理組織實(shí)施，投資管理部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的具體落實(shí)，必要時(shí)可成立項(xiàng)目實(shí)施小組。

第十一條投資管理部門(mén)、相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)或項(xiàng)目實(shí)施小組應(yīng)對(duì)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度、資金投入、運(yùn)作情況、收益情況等進(jìn)行跟蹤管理，及時(shí)做出投資評(píng)估，提出評(píng)估報(bào)告呈送公司管理層，并向董事會(huì)報(bào)告。

第十二條監(jiān)事會(huì)可對(duì)公司投資行為進(jìn)行監(jiān)督核查。

第五章 對(duì)外投資的轉(zhuǎn)讓和收回

第十三條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司可以收回對(duì)外投資：

（一）按照合同、協(xié)議規(guī)定，投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)期滿；

（二）由于投資項(xiàng)目（企業(yè)）經(jīng)營(yíng)不善，無(wú)法償還到期債務(wù)，依法實(shí)施破產(chǎn)；

（三）由于發(fā)生不可抗力而使投資項(xiàng)目（企業(yè)）無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；

（四）合同規(guī)定投資終止的其他情況發(fā)生時(shí)。

第十四條出現(xiàn)或發(fā)生下列情況之一時(shí)，公司可以轉(zhuǎn)讓對(duì)外投資：

（一）投資項(xiàng)目已經(jīng)明顯有悖于公司經(jīng)營(yíng)方向的；

（二）投資項(xiàng)目出現(xiàn)連續(xù)虧損，無(wú)市場(chǎng)前景的；

（三）公司認(rèn)為必要的其它原因。

第十五條批準(zhǔn)處置對(duì)外投資的程序和權(quán)限與批準(zhǔn)實(shí)施對(duì)外投資的程序和權(quán)限相同。

第六章 對(duì)外投資的信息披露

第十六條公司對(duì)外投資應(yīng)嚴(yán)格按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所、《公司章程》、公司《信息披露事務(wù)管理制度》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行信息披露。

第十七條公司證券部根據(jù)深圳證券交易所有關(guān)規(guī)定編制公告并進(jìn)行披露。

第七章 附 則

第十八條 本制度未盡事宜，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件或經(jīng)合法程序修改后的《公司章程》相抵觸時(shí)，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并立即對(duì)本制度進(jìn)行修訂。

第十九條 本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。

第二十條 本制度經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)后生效。