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　　1．公司治理與內(nèi)部控制環(huán)境
　?。?）公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行的核心確保
　　必須明確董事會、監(jiān)視會、高管層和內(nèi)部相關(guān)部門在控制操作風(fēng)險(xiǎn)的職責(zé)
　　內(nèi)部相關(guān)部門包括風(fēng)險(xiǎn)管理部門、業(yè)務(wù)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門、合規(guī)部、后勤保障部門
　　（2）內(nèi)部控制環(huán)境 　　內(nèi)控目標(biāo)，確保國家法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章制度得到充分執(zhí)行、確保銀行戰(zhàn)略計(jì)劃得到實(shí)現(xiàn)、確保風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效性、確保業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性
　　內(nèi)控原則是全面、審慎（內(nèi)控優(yōu)先）、有效性（內(nèi)控要有高度權(quán)威性）、獨(dú)立性
　　2．職業(yè)操守
　　3．信息系統(tǒng)