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（1）借用金融機構。匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構。

（2）保密天堂。一是有嚴格的銀行保密法。二是有寬松的金融規則。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。

（3）空殼公司。亦稱為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權人提供的一種公司結構，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權結合的產物。

（4）現金密集行業

（5）偽造商業票據

（6）走私

（7）利用犯罪所得直接購置不動產和動產

（8）通過證券和保險業洗錢