公共基礎(chǔ)輔導(dǎo)：洗錢的常見方式
發(fā)布時間：2011-10-07 共1頁
(1)借用金融機(jī)構(gòu)。匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機(jī)構(gòu)。
(2)藏身于保密天堂。一是有嚴(yán)格的銀行保密法。二是有寬松的金融規(guī)則。三是有自由的公司法和嚴(yán)格的公司保密法。
(3)使用空殼公司。也稱為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權(quán)人提供的一種公司結(jié)構(gòu)，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權(quán)結(jié)合的產(chǎn)物。
(4)利用現(xiàn)金密集行業(yè)
(5)偽造商業(yè)票據(jù)
(6)走私
(7)利用犯罪所得直接購置不動產(chǎn)和動產(chǎn)
(8)通過證券和保險業(yè)洗錢
