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金融機(jī)構(gòu)反洗錢義務(wù)的主要內(nèi)容

(1)建立反洗錢內(nèi)部控制制度;設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)或者制定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作;

(2)建立客戶身份識(shí)別制度;

(3)建立客戶身份資料和交易記錄保存制度;

(4)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度;

(5)開展反洗錢培訓(xùn)和宣傳工作等。