2014年銀行從業資格考試常考概念5
發布時間：2014-04-14 共1頁
常見的洗錢方式
(1)借用金融機構。匿名存儲、利用銀行貸款掩飾犯罪收益、控制銀行和其他金融機構。
(2)保密天堂。一是有嚴格的銀行保密法。二是有寬松的金融規則。三是有自由的公司法和嚴格的公司保密法。
(3)空殼公司。亦稱為被提名人公司，一般是指為匿名的公司所有權人提供的一種公司結構，這種公司是被提名董事和持票人所享有的所有權結合的產物。
(4)現金密集行業
(5)偽造商業票據
(6)走私
(7)利用犯罪所得直接購置不動產和動產
(8)通過證券和保險業洗錢
反洗錢法
2006年10月31日，第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議審議通過了《中國人民共和國反洗錢法》，2007年1月1日起施行。
